Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Zarząd Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 w zw.
z art. art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, w budynku Willa Schielego, I piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A.
      i jej Grupy za rok 2024;
   2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024;
   3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2024;
   4. przeznaczenia zysku za rok 2024;
   5. przeznaczenia niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych;
   6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków
      w 2024 roku;
   7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2024 roku;
   8. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej  o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024;
   9. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności Spółki za rok 2024;
   10. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki;
   11. powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w tym powołania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 ;
   12. zmiany Statutu Spółki,
   13. przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
   14. powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki.
9. Wolne wnioski.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.echo.com.pl pod adresem: https://www.echo.com.pl/s,45,walne-zgromadzenie.html

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.